Los llamados ‘Panamá Papers’ son documentos financieros filtrados por una serie de investigaciones periodísticas en el año 2016, en los que se revelaron operaciones de blanqueo de capitales de cientos de personalidades de todo el mundo. El juicio que arrancaría el lunes pasado por blanqueo de capitales conocido como ‘Papeles de Panamá’ ha vuelto a ser retrasado por el Órgano Judicial panameño, quien fijó la nueva fecha del juicio entre el 8 y el 26 de abril.

Inicialmente la audiencia tendría que haber tenido lugar este lunes, ya era una fecha prorrogada, pues el juicio contra la firma panameña Mossack Fonseca tuvo que haber iniciado a finales del 2023, pero se pospuso para arrancar el 19 de febrero y terminar el 8 de marzo. El proceso penal involucra a 44 personas y está relacionado con el blanqueo de capitales, del que se informó a través de la investigación iniciada desde 2016.

Cuando explotó el caso en 2016, se inició una investigación que duró hasta septiembre de 2019, tras lo cual, la Fiscalía de Panamá inició un proceso penal en contra de 44 personas implicadas, fijando el inicio del juicio para noviembre de 2020. Sin embargo, debido a notificaciones internacionales, el juicio fue pospuesto varias veces, y ahora, después de 4 años, aún no ha podido arrancar.

Los ‘Panamá Papers’ revelaron operaciones de blanqueo de capitales de personalidades de todo el mundo. Entre los nombres se encuentran políticos, artistas y empresarios, implicados en la creación de miles de sociedades anónimas extraterritoriales para ocultar activos y evadir impuestos. El caso representó un escándalo global y puso en el centro del debate los paraísos fiscales y la evasión fiscal a nivel mundial.

Vía @gobernartemx